КЛЯТВА БЮРОКРАТА

Пополнился не только федеральный бюджет. Эксперты-аналитики установили, что пропорционально доходу от лесной отрасли вырос и незаконный оборот древесины. На Дальнем Востоке контрабанда леса достигла огромных размеров. Дальневосточными лесорубами заинтересовалось МВД России. Еще в апреле прошлого года в Приморье началась операция по пресечению контрабанды. С участием москвичей и подразделений спецназа проводились облавы на лесоперерабатывающих предприятиях.

“ ” ЮКОС: Интерпол начал розыск акционеров компании через свой сайт

Еще одного бывшего сотрудника ЮКОСа будут судить заочно. Судить его будут заочно — в прошлом году Чехия отказалась выдать бизнесмена России Генпрокуратура сегодня, 10 апреля, утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело генерального директора подконтрольных ЮКОСу компаний"Мускрон" и"Бизнес-Ойл" Алексея Спиричева.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму более 9 млрд рублей и мошенничестве на сумму свыше 44 млн рублей. Судить коммерсанта будут заочно — в прошлом году Чехия отказалась выдать"беглеца" России.

Вексель и налоги (один дискуссионный вопрос"дела Ходорковского") (В. Белов,"Корпоративный юрист", N 3, март г.).

Мы постарались собрать подробное досье, которое, судя по всему, будет пополняться, ведь аресты и процессы еще не завершены. Следствие по делу до сих пор не закончено. Исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента. В тот же день Василия Алексаняна задержали, Генпрокуратура предъявила обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — в легализации, отмывании денежных средств и в присвоении или растрате чужого имущества. В феврале года областная прокуратура направила дело Анисимова в суд.

Его обвиняют в хищении млн. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

Обновленная статья Уголовного кодекса УК РФ,"Мошенничество", имеющая теперь шесть составов с отдельными значками, начинает законно действовать в России с понедельника. Помимо детализации диспозиции мошенничества, закон запрещает также возбуждать уголовные дела по этой статье без заявления потерпевшего. Исключения составят лишь преступления, причинившие вред государственным предприятиям, корпорациям и компаниям, а также коммерческим организациям с прямым участием государства или муниципалитета в уставном капитале.

Также УК дополняется положением о копировании информации с электронных носителей, изъятых в ходе следственных действий, если их невозможно вернуть законному владельцу. Новые составы Ранее базовая диспозиция статьи УК РФ разъяснялась как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Теперь отдельно появляется мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитной организации заведомо ложных или недостоверных сведений, и мошенничество при получении пособий, социальных или иных подобных выплат на основании подложных сведений или документов, равно как и за умолчание о прекращении оснований для выплаты.

Для расследования дело передано ФСБ. . ООО"Бизнес-Ойл" Алексея Спиричева и директора ООО"Вальд-Ойл", ООО"Сатурн XXV" Ирины Черниковой. В результате, как считают следователи, нефтяная компания только в Алла Карасева генеральный директор ООО"Форест-ойл".

Замглавы администрации ЗАТО Лесной Свердловская область по экономике Любовь Мясникова описала суду, насколько сильно помогли экономике города четыре компании, подконтрольные подсудимым. По эпизоду об уклонении от уплаты налогов Ходорковского и Лебедева еще не было столь явного подтверждения, что следственная группа Генеральной прокуратуры искажает события. Напомним, подсудимые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в зоне со льготным налогообложением ЗАТО Лесной в — годах.

Ранее несостоятельность этого обвинения подтверждали различные специалисты в своих экспертных заключениях. В четверг то же самое подробно объяснила суду Любовь Мясникова, заместитель главы ЗАТО Лесной по экономике, занимающая эту должность еще с года. Приехавшая по приглашению адвоката Дениса Дятлева свидетельница сразу же заявила суду, что все, что они администрация ЗАТО и компании подсудимых делали, было законно.

Ее вообще возмущали предположения о незаконности действий как администрации, так и компаний, которые сильно помогли городу. Ущерба нанесено не было. Более того, город получил серьезный толчок в экономическом и социальном развитии. У нас зарплату людям по полгода не платили. А мы тут смогли пенсионерам помочь. Мы любим свой город!

Ростовский бизнес предлагает сотрудничество уральским предпринимателям

В настоящее время он отбывает срок лишения свободы в колонии в Карелии. Лебедев второй заявитель родился в году и отбывает наказание в виде лишения свободы в Ямало-Ненецком автономном округе. Второй заявитель — деловой партнер и близкий друг первого заявителя.

ГСМ за рубежом реализовывала компания Переверзина - «Pronet Holdings Limited». Бюджет ЗАТО города «Лесной» в результате льготного налогообложения ООО «Бизнес –Ойл», «Форест – Ойл», ООО «Вальд - Ойл» и др. . Если г-н Радзиховский говорит, что «дело ЮКОСа» «сшито».

Москве в году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы. Группа лиц, которой руководил Ходорковский, преследовала цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, похитив их акции.

Обладая указанными правомочиями, Ходорковский и члены организованной группы обеспечили приобретение права владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерных обществ. Таким образом, они обеспечили реализацию производимой предприятиями продукции подконтрольным им посредникам не по рыночной, а по заниженной цене. Посредники, в свою очередь перепродавали продукцию потребителям по рыночной цене. Полученную разницу Ходорковский и, действующие в организованной группе с ним лица, обратили в свою пользу, чем причинили ущерб другим акционерам, которые таким образом лишались права на дивиденды от чистой прибыли.

В организованную группу вошли работники банка"Менатеп" и других юридических лиц, подконтрольных банку, Ходорковскому и руководителям организованной группы. В группе также состояли Лебедев П. Последние общества были подконтрольны Ходорковскому в связи с тем, что банк"Менатеп", где он был председателем совета директоров, являлся их соучредителем.

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом Ходорковскому и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.

В связи с чем, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры, от имени которых Ходорковским и членами организованной группы совершались хищения, являлись подставными руководителями этих организаций. Часть подставных юридических лиц, используемых в качестве орудия преступления, были подконтрольны Ходорковскому в связи с тем, что они были учреждены подконтрольными ему юридическими лицами.

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке"Менатеп", а после его ликвидации — в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках:

Суд признал вину Ходорковского и Лебедева как юридических лиц

Это не древнемордовские и древнеэвенкийские национальные герои, как может подумать несведущий читатель Данные фирмы, созданные при участии Ходорковского фигурируют в новом уголовном деле, как компании, через которые руководство НК ЮКОС воровало гигантские денежные суммы. Договор, заключенный компаниями был и на бумаге и на деле фиктивным.

Во-вторых, цена сырой нефти была искусственно занижена до долларов за тонну, в то время, как на международном рынке ее стоимость достигала долларов. Нефть, естественно, реализовывалась по рыночным ценам. Половину всей числящейся поставленной нефти в — гг. Другая половина шла на переработку на заводы ЮКОСа.

Но дело все в том, что при тех взаимоотношениях бизнеса и власти, .. Лесной налоговых деклараций ООО"БИЗНЕС-ОЙЛ" за г. о начислении различных налогов в сумме 1 руб. .. Это сильные следователи!.

Чиновники пробудут в столице до четверга, 19 мая. Как уже ранее сообщал"Новый Регион", 3 марта текущего года госпожа Мясникова выступила в качестве свидетеля по одному из пунктов обвинения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ее выступление стало явным подтверждением того, что следственная группа генеральной прокуратуры искажает события по эпизоду об уклонении от уплаты налогов менеджеров ЮКОСа. Напомним, подсудимые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в зоне со льготным налогообложением ЗАТО Лесной в годах.

Ранее несостоятельность этого обвинения подтверждали различные специалисты в своих экспертных заключениях. То же самое подробно объяснила суду Любовь Мясникова, заместитель главы ЗАТО Лесной по экономике, занимающая эту должность еще с года. Приехавшая по приглашению адвоката Дениса Дятлева свидетельница сразу же заявила суду, что все, что они администрация ЗАТО и компании подсудимых делали, было законно.

Ее возмущали предположения о незаконности действий, как администрации, так и компаний, которые сильно помогли городу. В конце марта появилась информация о том, что прокуратура начала карать свидетелей защиты на процессе Ходорковского-Лебедева-Крайнова. В частности, прокурор Дмитрий Шохин включил в уголовное дело бывших топ-менеджеров ЮКОСа письмо из следственного управления Генпрокуратуры от старшего следователя по особо важным делам Салавата Каримова.

В письме говорится, что глава администрации закрытого административно-территориального управления ЗАТО Лесной Александр Иванников привлечен к уголовной ответственности, а в отношении его заместителя по экономике Любови Мясниковой, а также руководителя ИМНС"Лесного" Сергей Корфидова рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. А также создание искусственной переплаты налогов, из-за чего этим фирмам, по мнению следователей, была незаконно возвращена часть денег.

Тем не менее, в интервью"Новому Региону" и Иванников, и Мясникова заявили, что ничего не слышали об этом.

Новый Генпрокурор РФ намерен пересмотреть ряд громких уголовных дел

Нелицеприятные факты из многогранной жизни самого богатого человека в нищей стране России Дмитрий Рогачев Песня про арестанта — любимое произведение в домашнем репертуаре Ходорковского-старшего. Теперь на гитару старший Ходорковский без отвращения смотреть не может. Выходит, все-таки накликал, напел беду.

Как сообщилиљв приемной администрации ЗАТО Лесной, глава города ООО"Форест-Ойл", ООО"Бизнес-Ойл", ООО"Вальд-Ойл" и ООО"Митра", по мнению следователей, была незаконно возвращена часть денег. Сегодняшнее судебное заседание в Москве по делу ЮКОСа проходит неспокойно.

Борис Березовский 5 июня года Британский суд во второй раз отклонил требование российских властей об экстрадиции из Великобритании предпринимателя Бориса Березовского. По мнению судьи, Березовский не может быть выдан России, поскольку получил в Великобритании политическое убежище и, таким образом, находится под защитой соответствующих Женевских конвенций. Сам Борис Березовский в интервью радиостанции не исключил, что внезапная отставка Генпрокурора Владимира Устинова может быть связана и с этим решением британского суда.

Как заметил предприниматель это решение было принято буквально за несколько часов до отставки Устинова. В году российская Генпрокуратура уже обращалась с ходатайством в МВД Великобритании об экстрадиции Бориса Березовского, обвиняя его в мошенничестве. Однако в сентябре года британские власти предоставили ему политическое убежище, выдав ему документы на имя Платона Еленина.

Нынешний запрос российской Генпрокуратуры был связан с выступлением предпринимателя в эфире"Эха Москвы" в январе года, где он, в частности, заявил , что готовит"силовой захват" власти в России. Тогда он сообщил, что его целью является"смена антиконституционного режима", который"потерял свою легитимность во всех смыслах". После этого 16 февраля года в России в отношении Березовского было возбуждено уголовное дело. Предпринимателю инкриминируется совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции РФ ст.

Для расследования дело передано ФСБ.

Обвинительное заключение (3)

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Он утверждает, что узнал об этом от министра бизнеса и представителя . Представитель отказался от комментариев. На британском предприятии трудятся человек. Как отмечает , в последние годы завод столкнулся с европейскими отраслевыми проблемами, в том числе снижением спроса на дизельное топливо и ужесточением нормативных требований, а также с .

По его словам, планировала выпустить официальное заявление завтра утром.

О том, как вовремя следователи взялись за"зарвавшихся" олигархов. Впрочем, еще до дела Холодова она надзирала за делом одного крупного заключили договор с администрацией ЗАТО"Лесной" и в итоге получили налоговые . в ЮКОС - «Бизнес-Ойл», «Митра», «Форест-Ойл» и «Вальд- Ойл».

Первая - при доказательстве того факта, что компания отвечает за действия своего контрагента. Такие случаи в основном связаны с применением вычета по НДС. Чиновники зачастую настаивают, что налог можно принять к вычету только в том случае, если продавец перечислил его в бюджет. Но если инспекторам удастся обосновать взаимозависимость покупателя и поставщика, они могут выиграть дело.

В нем суд признал организацию ответственной за действия своего партнера. Одна из причин такого решения - наличие"признаков взаимозависимости юридических лиц".

Прокуратура просит для фигуранта «дела ЮКОСа» 13 лет колонии

Большинство коррупционеров идут на сделку со следствием. Дела прошлых лет совсем не безнадежды в плане поиска истины. С каким шли настроем, пришлось ли что-то менять кардинально? С одной стороны, возможно, было бы проще прийти в управление с низкой результативностью работы и планомерно добиваться роста. Однако я был настроен на конструктивную работу, и даже мысли не допускал о снижении ранее завоеванных показателей.

Уголовное дело в отношении Алексея Спиричева было Челябинской области, вторая — в городе Лесной Свердловской области. Кроме того, следователи установили, что в году Спиричев деньги поступили на расчетный счет компании"Бизнес-Ойл", ООО «Ямаха Мюзик».

Продавали задешево, по номинальной стоимости акций - всего за млн рублей, но с условием, что победитель вложит в реконструкцию завода разницу между номиналом и рыночной стоимостью. Причем деньги должны были быть инвестированы за год, а первый транш - в течение месяца. Следователи считают, что и"Волной" фактически руководил Лебедев. Поскольку у фирмы не было собственных средств для участия в инвестиционном конкурсе, Платон Лебедев выписал ей гарантийное письмо, заверив Мурманский фонд имущества в том, что банк"МЕНАТЕП" берет на себя финансовые обязательства"Волны".

Если она, конечно, победит в конкурсе. Лебедев просто обманул фонд имущества и государство, похитив ценные бумаги". В результате возник конфликт между Мурманским фондом имущества и"Волной". В ноябре года чиновники обратились в арбитражный суд с заявлением о расторжении сделки по приобретению акций и в конце концов выиграли дело. В августе года"Волна" подала встречный иск, заявив, что перечислила"Апатиту" млрд рублей. Однако представленные платежки оказались фиктивными.

Сокрытие преступлений (333 метра ППЗ) Департаментом по СФО противопожарного заслона